一文梳理外汇按金交易主要监管机构(下)

上文简述了来自欧美的强监管机构,不过它们大都只能单单看着,对中国投资者没有用。

本篇将简述中国客户常见的监管机构。

伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)

虽然监管外汇、大宗商品及金融衍生品,但是伯利兹未与中国建交,所以投资者需谨慎投资。

塞舌尔金融服务管理局(FSA)

超常见的网红监管机构(网红是开玩笑的),但是真的超级常见,大多数经纪商都会将中国客户分流至塞舌尔FSA所监管的公司下。

开展外汇业务需取得券商牌照。

申请牌照貌似只需要$50,000,比起欧洲动辄上百万的保证金要求…不能说是非常低廉,只能说是忽略不计了。

没有规定杠杆限制(欧美主流监管机构都要求杠杆限制在1:30或者是1:50以内。而塞舌尔的监管咱见过1:500甚至是1:2000的杠杆)。

没有找到关于赔偿的讯息。

纳闽金融服务管理局(Labuan FSA)

目前没见过中国客户开在此监管下的,但是也比较常见,就说一下叭。

Labuan FSA监管外汇业务,但是不允许受监管之公司在本国开展业务。

MM做市商需要取得投资银行牌照。

美国金融犯罪执法网络(FinCEN)

注册制,颁发的MSB牌照和加拿大的MSB牌照一样,废纸一张。

开曼群岛金融监管局(CIMA)

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巴哈马证券委员会(SCB)

外汇经纪商需取得证券投资牌照,需要$60,000~$300,000不等的资本。

也蛮常见的,最近很多经纪商都用的巴哈马券商牌照。

监管力度也就那样子叭,不上不下。

听说最近政策要收紧。

英属维尔京群岛金融服务委员会(BVIFSC)

外汇经纪商需取得投资企业牌照。

貌似没有最低资本要求…??

用的经纪商不多,不推荐。

迪拜金融服务管理局(DFSA)

有些大型经纪商取得了DFSA的牌照(需要取得期货交易牌照),但是对中国客户不适用,没用。

马耳他金融服务局(MFSA)

门槛和英国FCA差不多,都是€700,000+,但是同样的门槛肯定是申请英国牌照更划算呀…毕竟更知名的说。

好像只有二十几家经纪商有MFSA牌照的说。

目前没见过中国客户开户在MFSA下的。

百慕大金融管理局(BMA)

需要取得投资业牌照。

目前只见到IG有在用这个牌照。

年费(维护费)低廉,没发现有赔偿规则。

瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)

和塞舌尔金融服务管理局一样热门,很多经纪商都会选择它的监管。

曾经只需要$2,000就可以申请牌照…可谓是前无古人后无来者…

现在门槛提高至$50,000了…但也很少了。

资金安全堪忧。

立陶宛银行(LBE)

和英国FCA要求一样,都是有50k、125k和730k三种保证金的License,属于金融经济公司,允许海外客户开户。

但是市面上好像没怎么见过的说…不过也是,既然门槛一样,当然申请英国的更多…英国显得含金量更高些的说…

以色列证券局(ISA)

一共就只有四家持牌公司(和美国NFA一样),监管力度挺好的。

就是以色列这个国家…政局不稳定…不多说了。

白俄罗斯国家银行(NBRB)

监管外汇,最低注册资本大概只要$100,000。

专业客户最高可使用1:500杠杆。

其它的也没什么了。

俄罗斯央行(CBRF)

杠杆式外汇交易被归类在金融衍生品中,最低资本要求1亿卢布。

杠杆限制1:50。

香港金银业贸易场(CGSE)

行业自律机构——俗称自己管自己。

牌照就是废纸一张,花钱就能买。

加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)

MSB牌照是注册制,而且是免费注册。

废纸一张毫无用处。

圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局(FSA)

不监管外汇,只需要几百块的注册费。

同样废纸一张,毫无用处。

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